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    公司2016年反洗钱事情获得人行营管部A类评级效果

    2017-09-22 16:49  点击:

    2017年9月,人民银行业务管理部背公司反应了2016年反洗钱事情的终究评级效果,公司在本次考评中与得了A类评级效果(北京地区30多家非银行金融机构仅3家得到A类评级)。
    结果的获得离不开公司高低配合的勤奋,公司在展开反洗钱事情历程中得到了初级管理层的指点取资助,公司各部门卖力根据公司反洗钱轨制划定要求展开日常工作,落实客户身份辨认、客户洗钱风险品级分类、客户身份材料取生意业务纪录的生存、大额和可疑生意业务监控等合规任务,失职履责、精诚合作,配合确保了公司反洗钱管理工作的有用展开。
    在内部羁系及建行集团对反洗钱合规管理取考评要求日趋严厉的配景下,公司的反洗钱事情在间隔羁系满分评价方面仍有需进一步勤奋完美的空间,我们将继承牵头公司相干部门,根据内部羁系取公司管理要求,做好反洗钱日常工作,络续提拔公司反洗钱管理水平,争夺在以后的羁系考评中络续前进、获得佳绩!
 

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